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第四届董事会第二十五次会议决议
思源电气(002028)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议的会议通知于2013年10月10日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2013年10月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议或报告:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年第三季度报告全文》和《公司2013年第三季度报告正文》。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《利用闲置自有资金开展低风险理财的决议》。
为进一步提高本公司及其下属子公司自有闲置资金的利用效率,提高公司财务投资收益,公司董事会授权董事长全权决定使用公司及控股子公司的自有资金进行余额不超过5.7亿元的低风险投资理财。
本项交易不需本公司股东大会批准,也不构成关联交易。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对上海思弘瑞电力控制技术有限公司增资扩股的决议》。
根据公司下属子公司上海思弘瑞电力控制技术有限公司(以下简称“思弘瑞公司”)于2013年9月13日召开的2013年临时股东会审议通过的《向股东按比例增资扩股方案》,公司计1划投资8336.4万元认购配售新股,增资扩股后公司持有对思弘瑞公司13,894万元出资。如果思弘瑞公司配售新股得到全额认购,本公司持有的思弘瑞公司的股权比例不变,仍为69.47%。
鉴于同时参与本次思弘瑞公司增资扩股的投资方还有思弘瑞公司其余股东,这些股东均为自然人。其中,公司副总经理许飞先生为思弘瑞公司股东,将认购其名下的配售新股,根据深圳证券交易所有关规定,此投资行为属关联投资。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在南非共和国设立全资子公司的决议》。
董事会批准公司在南非共和国设立全资子公司,具体情况如下:
公司名称:思源电气南非有限公司
英文名称:Sieyuan Electric South Africa (PTY) LTD(暂定名,以当地注册登记为准)。
公司职责:输配电设备的销售;相关设备及技术的技术咨询,相关设备及技术的售后服务;EPC/BOT项目融资、承接。
注册资金:200万兰特(约20万美元)
本次交易不需本公司股东大会批准,此次投资亦不构成关联交易。
五、备查文件
1、经与会董事签字的公司第四届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
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2023年,思源电气实现营业总收入124.60亿元,与上年同期相比增长18.25%;归属于上市公司股东的净利润15.59亿元,与上年同期相比增长27.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.21亿元,与上年同期相比增长21.63%。年报显示,开关类及相关产品是公司收入占比最大的产品,该产品2023年实现
2024年4月8日,思源电气发布2024年第一季度业绩预告。预告净利润为2.84亿元至3.93亿元,预告净利润同比增长30%至80%。预告扣非-净利润为2.74亿元至3.65亿元,预告扣非净利润同比增长50%至100%。公司基于以下原因作出上述预测:2024年中国经济延续回升向好态势,经济内生动能继续修复,在工业稳增长政策
3月15日,思源电气发布公告称,决定对两家全资子公司增资。对江苏思源中压开关有限公司使用自有资金2亿元进行增资,对思源清能电气电子有限公司使用自有资金5亿元进行增资。增资完成后,江苏思源中压开关注册资本由20000万元人民币增加至40000万元人民币,思源清能注册资本由16612万元人民币增加至6661
北极星输配电网获悉,1月17日晚间,思源电气发布2023年度业绩快报,公司实现营业总收入124.51亿元,较去年同期增长18.16%。实现归属上市公司股东的净利润15.45亿元,较去年同期增长26.60%。实现经营活动现金净流量22.01亿元,较去年同期增加11.46亿元,增长108.61%。
思源电气近日发布2023年前三季度报,报告期内,公司实现营业收入8,580,896,660.31元,同比增加22.55%;归属于上市公司股东的净利润1,148,291,269.88元,同比增加46.14%。报告期内研发费用627,322,367.48元,上年同期383,418,220.29元,同比增加63.61%。思源电气的主要业务为输配电设备的研发、生产、销售
据天眼查显示,近日,江苏思源电力工程技术有限公司成立,法定代表人为章良栋,注册资本1000万元,经营范围包含:仪器仪表修理;电动汽车充电基础设施运营;物业管理等。企查查股权穿透显示,该公司由思源电气100%控股。
思源电气8月18日晚间发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约53.03亿元,同比增加22.05%;归属于上市公司股东的净利润约7.01亿元,同比增加48.08%;基本每股收益0.91元,同比增加46.77%。目前公司主要产品有800kV及以下GIS和GIL、500kV及以下变电站继电保护设备和监控系统、750kV及以下SF6断路器
北极星输配电网获悉,近日思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于在无锡设立全资子公司的决议》,公司计划使用自有资金2亿元,设立江苏思源新能源科技有限公司(暂定名,以登记机关核准登记为准)。具体内容详见2023年4月29日刊载于《证券时报》及中国证监会
北极星输配电网获悉,近日思源电气发布2022年度业绩报告,2022年公司新增订单121.22亿元(不含税),与上年同期相比增长16.91%;实现营业总收入105.37亿元,与上年同期相比增长21.18%;实现归属于母公司股东的净利润为12.20亿元,与上年同期相比增长1.90%;经营活动产生的现金流量净额为10.55亿元,与
11月23日电,思源电气公告,公司控股子公司思源中压拟在江苏省如皋市投资建设“中压开关设备生产基地”,项目总投入3亿元。主要产品:气体绝缘金属封闭组合电器、开关柜、环网柜等开关设备和相应的箱式变电站、环网箱等预制集成开关设备,以及相关的核心组部件。江苏思源中压开关有限公司一般项目:配
北极星储能网获悉,2月23日,国家发展改革委、科技部、环境部等五部门关于印发2021年(第28批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知,其中包含思源电气股份有限公司、阳光电源股份有限公司、天津力神电池股份有限公司、天津市捷威动力工业有限公司、东方日升新能源股份有限公司、奇瑞汽车股份有限
2020年10月26日,国家能源集团北京华电天仁电力控制技术有限公司正式更名为国能信控互联技术有限公司(简称:国能信控)。
一件白色衬衣、一双平底布鞋,日前在南京南瑞继保电气有限公司(下称南瑞继保)二楼会议室,记者见到了中国工程院院士、南瑞继保董事长沈国荣,已过耳顺之年的他看起来严肃而朴实。沈国荣说过,要把南瑞继保办成一个世界级的百年老店。他用一颗笃定的电力匠心,鞠躬尽瘁,不仅成就了自己在电力系统控制保
变频器在我国的发展已有长达近30年的历史,经过30年的发展历程,变频器无论是行业规模、应用领域,还是产品自身的功能、集成度和系统化程度都已经相对成熟。随着我国节能减排、绿色工业热潮的掀起,变频器作为出色的节能元器件,也迎来了发展的春天。变频器相信大家都很熟悉,到底什么是变频器呢?变频
近日,国家科技部在京召开国家支撑计划新型柔性交流电力控制关键技术与示范项目验收会。验收专家组认为项目完成了各项研究任务,技术、经济指标达到立项要求,一致同意项目通过验收。该项目由中国电力科学研究院承担,国网智研院,国网甘肃、北京、福建电力,华北电力大学、清华大学、湖南大学、东南大
6月25日,国家科技部在北京组织召开国家支撑计划新型柔性交流电力控制关键技术与示范项目验收会。项目完成了各项研究任务,技术、经济指标达到立项要求,验收专家组一致同意项目通过验收。新型柔性交流电力控制关键技术与示范项目由中国电科院承担,项目在国家电网公司有力组织下,中国电科院、国网智
受国家科技部委托,9月10日,国家电网公司召开国家科技支撑计划课题验收会,由中国电科院牵头承担的国家科技支撑计划“新型柔性交流电力控制关键技术与示范”项目三个课题全部通过验收。“新型柔性交流电力控制关键技术与示范”项目设置“新型FACTS装置关键技术研究与示范应用”、“基于WAMS的多FACTS协调控制技术研究”、“ 优质电力园区关键技术研究与示范应用”三个课题,经过三年的技术攻关,研究提出了提高系统稳定水平及输电能力的基于WAMS的
根据GE的保守估算,工业互联网技术到2025年可应用于换算成GDP约为82万亿美元的产业,可使GDP提高10万亿~15万亿美元。该公司在介绍工业互联网的作用时使用“1%的力量”作为关键词,就航空行业而言,连续15年削减1%的燃料,就意味着节省约300亿美元,对医疗行业而言,连续15年提高1%的系统效率,就意味着节省约630亿美元。工业互联网将为工业企业提供一个集合的架构,将智能机器、传感器和高级分析功能融于一炉。研发这样一个平台表明,制造业和工业企业在利用大数据方面存在着巨大的商机,以下我们看下工业互联将能给各行业带来些哪些改变
3月13日,河南省电力公司新建调度控制大厅和信息通信调控中心正式启用,这标志着河南公司正式开启“大运行”体系新模式,初步实现信息通信融合。调度控制大厅建设是河南公司“大运行”体系建设的重要内容之一,是电网运行指挥的重要枢纽,是实现调控一体化运行的重要载体。自2012年7月新建调度控制大厅主体工程完工以来,目前所有调控席位和应用终端全部接入,调度四大核心应用功能已上线运行,能够满足电网调控运行需要,具备正式启动条件。新调控大厅分为4个功能区15个席位,除具备调度区和监控区外,还设置了方式、计划、自动化、继电
针对变电运行人员心理、思想动态采取慰问和疏导方式开展员工辅导是遵义市郊供电局员工辅导的有效尝试。变电运行是供电企业最基层也是最核心的部门,安全稳定运行关系到区域电网的电力供应。面对企业战略转型、管理变革和绩效考核等发展变化,对员工的观念、心理、知识和能力提出新的要求,变电运行岗位员工的安全压力大、工作负荷重。加之,几年来电网建设飞速发展,规模不断扩大、值班员驾驭大电网的能力和经验有待提升;微机管理、综合自动化、微机保护、自动控制等新技术的大量应用,人员紧张,大规模的培训、轮训跟不上。岗位值班造成参加职工文体活动较少;变电运行重复性工作较多,比较单一枯燥
媒体:今天之所以请二位来不单单是分析印度这样一个事件,而是要根据这样一个事件,能给我国带来哪些在用电安全方面的启示?周孝信:任何一次国外的大停电事故,电力系统的领导也好,专家也好,都非常关注。为什么?就是我们希望从这些事故中吸取教训,改进我们的工作,得到一些重要的启示。这次印度大停电,实际上和历次国外的大停电,有些启示是相同的,当然也有一些独特的地方。第一,我觉得作为一个电网的发展或者电力系统的发展,必须做好通盘、统一的电力系统规划。这个事在过去我们国家电力部时期是没有问题的,电力部统一领导,统一规划,我们还有规划设计院,都是电力部领导的,所以电源规划
4月23日,昱能科技发布2023年全年业绩报告。报告显示,2023年公司实现营业收入14.20亿元,较上年同期增长6.11%;实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期减少38.92%。受光伏行业阶段性产能过剩及高库存影响,报告期内公司逆变器销售受到一定的影响,而国内市场工商业储能产品实现了零的突
4月15日晚间,宁德时代率先披露了2024年第一季度的财报。在行业前景并不明朗的当下,这位锂电巨头交出了一份好于预期的阶段答卷,多项指标和数据描绘出其在市场中强健表现的延续。总的来看,2024年第一季度,宁德时代营收797.7亿元,同比小幅下滑10.41%。绝对值上,宁德时代本季营收触及了自2022年第二
4月15日,国电电力发布2023年年报报告,报告期内,公司实现营业收入1809.99亿元,比上年减少7.02%;归属于上市公司股东的净利润实现56.09亿元,同比增加104.41%。火电板块净利润85.25亿元,水电板块净利润24.89亿元,风电及光伏板块净利润22.30亿元。报告期内,公司新能源实现跨越式发展。截至2023年末
华能新能源四川分公司深入贯彻落实新能源公司年度工作会议精神,坚持目标导向,锐意进取,扎实推进各项工作,全面实现一季度“开门红”,为完成年度目标任务奠定了坚实基础。截至3月底,累计完成发电量24.19亿千瓦时,同比增长19.69%;1月4日、2月17日、3月2日发电量连创单日历史新高;3月2日发电量391
根据工信部发布的《2023年全国光伏制造行业运行情况》,过去一年,全国多晶硅产量超过143万吨,同比增长66.9%。来自中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,2024年2月的单月多晶硅产量约为17.52万吨,到2023年底,全国多晶硅有效产能超过240万吨,2024年底可能超过400万吨。一时间
3月26日,福莱特发布2023年年度报告。报告显示,受益于新增产能释放和光伏行业蓬勃发展的影响,营业收入再创新高。2023年福莱特营业收入达到2152370.85万元,比上年同期增长39.21%。同时,由于部分原材料成本压力得到缓解及市场供应逐步平衡,归属于母公司股东的淨利润有所提升。归属于母公司股东的净
3月26日,中国石油发布2023年业绩报告。报告显示,中国石油实现营业收入3.01万亿元,同比下降7.04%,归母净利润为1611.44亿元,同比增长8.34%。除石油领域之外,中国石油还大力开辟新能源业务。年报显示,中国石油新能源业务实现规模化跨越式发展,积极推动新疆、青海、吉林、黑龙江等地区新能源项目落
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3月19日,小鹏汽车发布2023年第四季度及全年财报。数据显示,2023年,小鹏汽车实现营收306.8亿元,同比增长14.2%;亏损进一步扩大至103.8亿元,毛利率持续下滑至1.5%,汽车毛利率为负1.6%。其中,2023年第四季度,小鹏汽车实现营收130.5亿元,较2022年同期增长154%;净亏损为13.48亿元,同比收窄42.9%
3月6日,协鑫科技晚间发布盈利预警及业务更新公告,公告显示,预计2023年实现归母净利润23亿元至26亿元,较2022年160亿元减少约84%-86%。业绩下滑原因,协鑫科技表示,尽管2023年通过颗粒硅技术降低了多晶硅的平均生产成本,但2023年度多晶硅与硅片的市场平均售价大幅下降(与2022年相比),导致公司光
2月28日,阿特斯发布2023年度业绩快报,营业收入约513.1亿元,同比增加7.94%;归属于上市公司股东的净利润约29.03亿元,同比增加34.61%;基本每股收益0.86元,同比增加22.86%。
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